1制度制定流程管理规定.docx

制度制定流程管理规定（试行）1目的 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。2适用范围 本规定适用于丽江中高现代物流园有限公司制度以及流程的制定、审核、批准、发布修订、废止的管理。 3原则 （1）目的性原则：制度的出台是服务于公司管理的需求，杜绝形同虚设的制度； （2）精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱两可的 制度； （3）时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。 （4）衔接性原则：公司各部门制定的制度应当与相关法律法规、公司实际情况为依据，不能有冲突或者违背。 （5）规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。 4职责公司办公室负责制度建设统筹工作，负责所有制度的下发、存档和废止的管理。。公司职能部门负责相关制度及流程的拟定。 5制度的范围（1）公司规章制度、应急预案、流程等。 （2）各部门内部管理规定、流程和临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。 6制度、流程制定（修订） （1）公司各职能部门应当根据公司发展、部门管理等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程； （2）制度签发后立即组织培训、实施，并注意执行过程中的检查和反馈。 （3）出现下列情形之一的，涉及部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），总裁办可以责成相关部门实施。 ①管理机制发生较大调整的；②部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；③经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；④公司经营或管理出现漏洞。 （4）办公室根据公司运营情况及时组织各部门进行制度补充、修订工作，并于每年第一季度组织实施新增制度及修订制度的收录编辑工作。7 制度文本格式 （1）文本结构：篇、章、节；制度正文后附流程和表格。 （2） 字体字号：标题为仿宋三号字体，正文为仿宋四号字体（正文内小标题加粗）。 （3）排版格式：页边距上下2.54cm，左右3.17cm；制度标题段后1行间距；正文的间距为固定值25磅。 8制度审核 8.1制度审核流程制度拟定 ——收集关联部门修改意见——办公室审核——总经理审批签发8.2具体操作流程（1）制度制定（修订）完成初稿后，应在两个工作日内，征集关联部门对制度的修改意见并在《文件审批单》上签署意见。特殊性、机密性的制度经公司负责人认可，可以不经此程序。 （2）制度拟定部门在完成相关部门意见收集之后，办公室应认真审核制度，并于2个工作日内在“文件审批单”上签署意见。（3）制度拟定部门综合各审批部门意见报公司总经理审批。制度审核出现下列情形之一的，应予驳回： ①严重偏离建章立制的原则、违法国家相关法律法规；②制度拟定部门未征集相关部门意见。9制度签发 制度拟定部门根据相关素材进行最终的修订工作后，按流程完成审核，并由公司总经理签发，由办公室统一下发至公司各部门并组织培训相关工作。10备案存档 所有制度文件必须在公司办公室存档。11制度废止 （1）新制度出台，原有制度即自动作废；（2）对于失去实效的制度，归口部门可以按制度审核流程申请作废，经总经理批准后作废。 12附则12.1 本规定自公布之日起生效实施，解释权归公司办公室。12.2附件：文件审批单文件审批单文件呈报部门　呈报时间　文件名称　发放范围　文件主要内容　经办人　联系电话　承办部门意见 年 月 日征集关联部门意见 年 月 日办公室意见 （审核） 年 月 日公司总经理意见 （审批） 年 月 日备注