浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告.PDF

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2011-057 浙江富春江环保热电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 （以下简称“会议”）通知于2011年10月21 日以专人送达方式发出，会议于2011年10月 28日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到 董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董 事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议 由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议： 一、审议通过了 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，并同意提交公司股东大 会表决。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行试 点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司经与上述有关法律、法规和规范 性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行的各项条件， 具备发行公司债券的资格。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 二、审议通过了 《关于发行公司债券方案的议案》，并同意提交公司股东大会表决。 1 为实现公司的可持续发展，公司拟发行公司债券，具体方案如下： （1）发行规模 本次发行的公司债券票面总额不超过人民币7 亿元 （含7 亿元），提请股东大会授权 董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 （2）债券期限 本次发行的公司债券期限不超过7年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混 合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定 及市场情况确定。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 （3）债券利率及确定方式 本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将由发行人与保荐人（主 承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计 息，不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整发行利率或其确定方式。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 （4）发行方式 本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或 分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按 中国证监会最终核准的方式发行。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 （5）向公司股东配售安排 本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比 例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定，并在债券 募集说明书中披露。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 （6）募集资金的用途 本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司流动资金。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 （7）发行债券的上市 2 在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易 所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司 债券上市事宜。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 （8）决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 本议案赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 以上议案尚需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董事会提请股 东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。 三、审议