北京德恒律师事务所关于保利房地产集团股份有限公司2016年第一.pdfVIP

北京德恒律师事务所 关于 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010传真:010 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒D20150214345820024BJ-04 号 致：保利房地产（集团）股份有限公司 根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所 （以下简称“本所”或 “我所”）就贵公司召开2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见。 在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合 《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 为出具本法律意见，我所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行 法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 1 北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见 和验证。在此基础上，我所对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表法律 意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司于2016 年7 月27 日召开2016 年第8 次临时董事会，董事会决议定 于2016 年8 月12 日召开2016 年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的公 告已于2016 年7 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及 《证券日报》刊登，并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通 知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、 现场会议登记办法及时间、参加网络投票的股东的身份认证与投票表决程序等。 本次股东大会由贵公司董事会召集，并于2016 年8 月12 日在广州市黄埔区 科学城揽月路99 号广州保利假日酒店2 楼会议室召开，由贵公司董事、总经理 朱铭新先生主持。 经审查，我所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会会议的股东和代理人共计225 人，所持有表决权的股份总 数为7,260,750,099 股，占贵公司股份总数11,857,812,078 股的61.2318% 。 经审查，我所认为，参加本次股东大会人员的资格合法