广西丰林木业集团股份有限公司2017年第一次临时股东-丰林集团.pdfVIP

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2017-011 广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年2 月10 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22 号丰林集团三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,018,228 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 49.6933 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 会议由董事长崔建国先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人 和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人，非独立董事刘一川先生因公未能出席； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席宋华先生因公未能出席； 3、董事会秘书王海先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权 激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 232,900,528 99.9494 117,700 0.0506 0 0 2 、议案名称：关于 《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权 激励计划绩效考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 232,900,528 99.9494 117,700 0.0506 0 0 3、议案名称：关于 《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权 激励计划激励对象名单》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%）