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证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-010 贝达药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017 年2 月21日通过 专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017 年2 月26 日在公司 15楼会议室召开，采取现场会议 和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。 3、本次董事会现场出席会议的董事2 人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、 孙志鸿、任明川、丁利华、赵骏等 7 位董事以电话会议方式参加会议。因公司董 事孙志鸿女士辞去公司董事职务并已生效，应参加表决的董事 8 人，实际参加表 决的董事8 人 。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 、审议通过《关于现金收购卡南吉医药科技（上海）有限公司部分股权的议 1 案 》 卡南吉医药科技（上海）有限公司（以下简称“卡南吉”）系一家位于上海自 由贸易试验区的专业从事新药研发的高科技创业企业，注册资本为人民币 691.2665 万元，目前主要从事靶向新药CM082（以下简称“CM082”）的研究开发。 CM082 是针对VEGFR 和PDGFR 靶点的小分子靶向新药，临床剂型为口服片剂。CM082 不但具有针对 VEGFR 和 PDGFR 靶点的显著疗效，同时克服了这一类靶向药常见的 高毒副作用。 经各方协商一致，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”） 拟出资37,156.368 万元收购各转让方合计持有的卡南吉77.4091%的股权（对应卡 南吉 535.1028 万元出资额），以及该等股权所产生或附于该等股权之上的所有权 利和义务。 本投资项目由公司直接具体实施，投资资金来源于自有资金。按照《创业板 股票上市规则》和公司《对外投资制度》的相关规定，本次收购将导致上市公司 合并报表范围发生变更，该股权对应标的公司的全部资产为 4.8 亿元，超过公司 2016 年6 月30 日审计总资产的30%，本次投资事项经董事会审议通过后尚需提交 股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 、审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人、审计委员会委员候选人的 2 议案》 公司董事会于近日收到董事孙志鸿女士的书面辞职报告，孙志鸿女士因个人 原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。根 据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会提名万江先生为 公司第二届董事会董事候选人、审计委员会委员候选人，任期与本届董事会任期 一致。经董事会提名委员会审核，认为万江先生符合公司董事的任职资格，同意 提交董事会、股东大会审议。 公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司签订战略合作协议暨关 联交易的议案》 鉴于基因检测对于精准医疗的重要性，以及肺癌患者对于EGFR 检测的现实需 求，公司拟与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）签订战略合作 协议，通过双方在基因检测、基因数据研究方面的合作，提升患者服务，并对患 者的基因样本数据进行深度分析，挖掘新的用药靶点开展临床试验，促进药物研 发。瑞普基因拥有领先的基因检测平台和生物信息大数据分析平台，具备优秀的 基因测序技术和对基因数据的解读能力