大唐融合通信股份有限公司2016年年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-026 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券 大唐融合通信股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙绍利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第一届董事会第十七次会议于2017 年3 月20 日审议通过 《关于提请召开公司2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年4 月14 日召开公司2016 年年度股东大会。会议通知已于2017 年 3 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ，公告编号2017-018。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1 / 8 公告编号：2017-026 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份83,900,000 股，占公司股份总数的86.49%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数83,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数83,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于2016 年度财务审计报告的议案》 2 / 8 公告编号：2017-026 1.议案内容 《2016 年度财务审计报告》 2.议案表决结果： 同意股数83,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》 1.议案内容 《2016 年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数83,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (五)审议通过 《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》 1.议案内容 《2017 年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数83,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3 / 8