大唐融合通信股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-017 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券 大唐融合通信股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 大唐融合通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 第十三次会议于2017 年3 月20 日在公司会议室召开, 会议通知于 2017 年3 月10 日以书面通知方式发出。公司现有监事3 人,实际 出席会议并表决监事3 人。会议由监事会主席冯后胜先生主持,会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度财务审计报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 公告编号：2017-017 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年 度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监 事在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为： 1、公司 2016 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证 监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息 真实地反映了公司2016 年度的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司2016 年年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公告编号：2017-017 （六）审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZG10328 号报告审计，公司2016 年度归属于挂牌公司股东的净利 润为 22,201,436.95 元，可供挂牌公司分配的利润为 23,967,904.83 元，2016 年度公司利润分配预案为既不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于对大唐融合通信股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》 表决结果：同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017 年度财务审计机构的议案》 公司2016 年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通 合伙），拟续聘此会计师事务所为公司2017 年度财务审计机构， 聘期一年。 表决结果：同意票数为 3