上海富瀚微电子股份有限公司2016年董事会工作报告.PDF

上海富瀚微电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国 家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司 规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在2016 年 度不断优化公司内部管理，促使公司立足主营业务，坚持技术创新，积极响应市 场需求，从研发、生产、销售、内部控制等多方面提升公司管理效率和市场竞争 力，有效保障了公司整体业绩的稳步增长，较好地完成了公司董事会制定的 2016 年方针目标。现将公司董事会2016 年的工作总结如下： 一、概述 （一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过 2016 年 12 月 30 日,中国证监会创业板发审委 2016 年第 84 次会议 审核通过了公司的创业板首发上市申请，这是公司发展史上的重要里程碑， 更是公司发展历程中的全新起点。 （二）2016 年度公司主要经营情况 1、经营指标 2016 年度，公司共实现营业总收入 32,169.60 万元，比上年同期增长 77.14% ；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10,773.30万元， 比上年同期增长167.85%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产33,418.16 万元，比上年同期增长 61.95% ，归属于上市公司股东的所有者权益为 27,202.56 万元，比上年同期增长78.54% 。 2 、市场拓展 2016 年度，公司主营业务竞争能力进一步增强，保持行业领先地位。 安防模拟摄像机的销售额、市场占有率均实现较大幅度增长。在华东同轴高 1 清市场中对大客户仍保持主导地位；华南区同轴高清市场占有率大幅度增加， 新一代高清产品已实现部分客户量产。消费类无人机航拍市场销量保持稳定， 车载摄像机市场开始布局。IPC 方案目前正在良好推进中。 3、技术研发 2016 年度,公司研发投入较上年同期有较大幅度增长，技术研发方面， 公司继续沿着 “高清化”、“网络化”、“智能化”趋势与方向，持续技术创 新；知识产权方面，2016 年度内，公司获得发明专利授权5 项，新增集成电 路布图设计4 项，计算机软件著作权2 项。截至报告期末，公司已累计获得 23 项发明专利、32 项集成电路布图设计，2 项计算机软件著作权。 4 、内部治理 公司按照上市公司监管要求，积极推进各项规范化治理，强化内控建设、 三会规范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。公 司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状 况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策，积极推动公司规范化治理水 平进一步提高。 二、2016 年度董事会日常工作情况 （一）2016 年度董事会会议情况 2016 年度公司共召开了4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： 序号 会议届次 审议事项 召开日期 《关于公司首次公开发行 1 第一届董事会第十二次会议 2016 年2 月6 日 股票并在创业板上市相关 事宜的议案》、《关于公司 2013 至