关于拟以自有资金收购东莞盛雄激光设备有限公司100-亚威机床.PDF

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-070 江苏亚威机床股份有限公司 关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、江苏亚威机床股份有限公司 （以下简称“公司”）拟以自有资金共约 47,800 万元收购东莞市盛雄激光设备有限公司（以下简称“盛雄激光”或“目标公司”）100% 股权。具体情况如下： （1）20 16 年9 月2 日，公司与陶雄兵、陈美霞、吴从友、段益新、刘宜宏、肖 盛根、徐豪、东莞市盛雄投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴爱君资本管理合 伙企业（有限合伙）、东莞市和君投资管理中心（有限合伙）（以下合称“交易对方一”） 签订附条件生效的《 股权转让协议》（以下简称“交易协议一”），拟以自有资金约45,608 万元收购交易对方一持有的盛雄激光94.52%股权。 2 ）2016 年9 月2 日，公司又与无锡国联通宝创新成长壹号投资中心（有限合 （ 伙）（以下简称“国联通宝”或“交易对方二”）签订附条件生效的 《股权转让协议》 （以下简称“交易协议二”），拟以自有资金约2,192 万元收购其持有的盛雄激光5.48% 股权。 2 、本次交易股权转让价格参考具有证券从业资格的评估机构对目标公司所有者 权益进行评估后的评估值，由交易各方协商确定；评估基准日为2016 年6 月30 日。 根据陶雄兵及其一致行动人就目标公司的盈利承诺情况，目标公司的所有者权益预估 值约为47,800 万元，具体数值以正式资产评估报告为准。 1 3、公司于2016 年9 月2 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案》，独立董事对该 议案发表了独立意见。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法 律、法规的规定，公司将在对目标公司进行审计和评估，形成最终交易方案后，将本 次交易事项提交公司股东大会审议。 4 、本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 5、本次交易事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险。 二、交易对方资料 1、陶雄兵 住所：东莞市松山湖高新科技产业园区万科松山湖 1 号虹溪诺雅樱花湖12 幢 2、陈美霞 住所：东莞市松山湖高新科技产业园区万科松山湖 1 号虹溪诺雅樱花湖12 幢 3、吴从友 住所：东莞市松山湖高新科技产业园区万科松山湖 1 号虹溪诺雅樱花湖6 幢 4、段益新 住所：东莞市东城区景湖蓝郡 13A 5、刘宜宏 住所：江西省南康市蓉江街道办事处迎宾花园62 号 6、肖盛根 住所：东莞市长安镇信义怡翠豪园6 栋2 单元902 室 7、徐豪 住所：深圳市宝安区公明街道建设路南星大厦8A 2 8、东莞市盛雄投资管理合伙企业（有限合伙） 经营场所：东莞市大朗镇佛富路53 号 统一社会信用代码：914419003382277632 企业类型：普通合伙企业 注册资本：30 万元 执行事务合伙人：陶雄兵 有限合伙人：陈美霞 主营业务：投资管理；股权投资。 9、珠海横琴爱君资本管理合伙企业（有限合伙） 经营场所：珠海市横琴镇洋环村28 号309 单元 工商注册号：440003000061232 企业类型：有限合伙企业 注册资本：500 万元 执行事务合伙人：陈爱君 有限合伙人：蔡镇腾 主营业务：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关 咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)