湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司第六届一次.pdfVIP

股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2009-021 湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司第六届一次董事会决议公告第六届一次董事会决议公告 湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司第六届一次董事会决议公告第六届一次董事会决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南海利化工股份有限公司第六届一次董事会会议于2009 年 12 月24 日在公 司本部会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议， 符合 《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式审 议通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举王晓光先生为公司第六届董 事会董事长。 二、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举刘卫东先生为公司第六届董 事会副董事长。 三、审议通过了 《关于聘任董事会各专业委员会成员的议案》： 1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意投资决策委员会组成人员 （主 任：王晓光 委员：黄明智 杨春华 ）； 2 、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意审计委员会组成人员 （主任： 李伟德 委员：彭克勤 刘正安 ）； 3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意提名委员会组成人员 （主任： 罗和安 委员：李伟德 刘卫东 ）； 4 、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意薪酬与考核委员会组成人员 （主任：彭克勤 委员：罗和安 谢惠玲 ）。 四、王晓光董事长提名，会议以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄 明智先生为公司总经理，另根据 《湖南海利化工股份有限公司章程》规定，公司 总经理为公司法定代表人，授权依法办理工商注册变更登记等相关手续。 五、王晓光董事长提名，会议以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任丁 民先生为公司董事会秘书。 六、黄明智总经理提名，会议审议通过了 《关于聘任公司副总经理、总会计 师、总工程师的议案》： 1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任唐晓密女士为公司副总 经理； 2 、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任丁 民先生为公司副总经 理； 3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任乔广玉先生为公司副总 经理； 4 、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任尹 霖先生为公司副总经 理； 1 5、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任彭彰彬先生为公司副总 经理； 6、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总 经理； 7 、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司总会 计师； 8、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任庞怀林先生为公司总工 程师。 公司全体独立董事就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见 （见 附件一）。 七、董事会秘书丁民先生提名，会议以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意 聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表。 公司高级管理人员及公司证券事务代表简介见附件二。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2009 年 12 月 24 日 2 附件一： 湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于公司第六届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，我们作为湖南海利化工股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董 事，对公司第六届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下： 由公司董事长王晓光先生提名，经公司第六届一次董事会会议审议，同