2014年年报告第1部分-深圳纺织集团股份有限公司.doc

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月31日第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 娄超 董事 因工作安排 朱军 贺强 独立董事 因工作安排 石卫红 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 32 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第九节 公司治理 54 第十节 内部控制 59 第十一节 财务报告 62 第十二节 备查文件目录 165 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 实际控制人/深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司 盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司 日东电工 指 日东电工株式会社 TCL集团 指 TCL集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 2014年年度报告 重大风险提示 公司已经在本次年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险部分进行了说明，敬请投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深纺织A、深纺织B 股票代码 000045、200045 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市纺织(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深纺织 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） STHC 公司的法定代表人 朱军 注册地址 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 szfzjt@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜澎 联系地址 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼 电话 0755 传真 0755 电子信箱 jiangp@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年08月05日 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 440301105031014 地税登字：440304192173749国税登字：4403011921737499 报告期末注册 2015年01月22日 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 440301105031014 地税登字：440304192173749国税登字：4403011921737499 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2012年7月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2004年10月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223号《