辽宁成大股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－030 辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2015 年4 月13 日以 专人送达或电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2015 年4 月17 日在公司会议室以现场方式召开。应到董事6 人，实到董事6 人。公 司监事列席了会议。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 选举尚书志先生为第八届董事会董事长。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 二、关于聘任公司总裁的议案 由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 三、关于聘任公司副总裁的议案 由总裁葛郁先生提名，董事会聘任李宁先生、王玉辉先生、曹靖筠先生、张 志范先生、全龙锡先生、武力群先生、王滨先生为公司副总裁，任期三年。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 四、关于聘任公司财务总监的议案 由总裁葛郁先生提名，董事会聘任李宁先生为公司财务总监，任期三年。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 五、关于聘任公司董事会秘书的议案 由董事长尚书志先生提名，董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书，任期 三年。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 六、关于聘任公司证券事务代表的议案 由董事长尚书志先生提名，董事会聘任王红云女士为公司证券事务代表，任 期三年。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 七、关于选举战略委员会委员的议案 主任委员：尚书志，委员：葛郁、李宁、王玉辉。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 八、关于选举审计委员会委员的议案 主任委员：林英士，委员：李延喜、李宁。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 九、关于选举提名委员会委员的议案 主任委员：李延喜，委员：林英士、葛郁。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 十、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案 主任委员：李延喜，委员：林英士、李宁。 同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 十一、关于购买 “易质宝1 号-威门一期资产管理计划”的议案 为了提高资金使用效率，增加收益，公司决定以自有的阶段性闲置资金人民 币500 万元购买“易质宝1 号-威门一期资产管理计划”（以下简称“威门一期资 产管理计划”），同意辽宁成大生物股份有限公司（系公司控股子公司）以自有的 阶段性闲置资金人民币2000 万元购买威门一期资产管理计划，理财期限均为一 年，预期投资收益率为8.5%/年。 威门一期资产管理计划主要投资于新三板挂牌股份收益权及受让、认购或申 购在广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”）柜台市场上柜交易且广发 证券作为代销机构评估风险等级为 “高风险”及以下的固定收益类金融产品，管 理人和托管人均为广东金融高新区股权交易中心有限公司，推广和注册登记机构 均为广发证券股份有限公司。 广发证券或其子公司可能作为交易对手与威门一期资产管理计划进行交易， 威门一期资产管理计划可能与广发证券代销的金融产品之管理人或持有人发生 交易。本公司同意威门一期资产管理计划的管理人代表威门一期资产管理计划与 2 广发证券、广发证券的子公司或广发证券代销的金融产品之管理人或金融产品的 其他持有人进行交易。因本公司是广发证券的第一大股东，公司董事尚书志先生 在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次购买 威门一期资产管理计划构成关联交易。关联董事尚书志回避表决。 董事会授权公司财务总监负责具体实施，指派证券部负责威门一期资产管理 计划的收益与风