中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年第九次董事会会议.PDFVIP

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临20 17-043 中远海运能源运输股份有限公司 二〇一七年第九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 二〇一七年第九次董事会会议通知于2017年9月29 日以电子邮件/专人送达形式 发出，会议于2017年10月10 日下午3:30 以现场加通讯表决方式召开。执行董事孙 家康先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事11名，实际参 与表决董事11名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 二、审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》 两项议案表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因职责分工变动，孙家康先生于二〇一七年十月十日向本公司董事会提出辞 呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。 孙家康先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董 事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司 的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之 事宜。 本公司董事会接受孙家康先生的辞任，并向孙家康先生对本公司做出的宝贵 1 贡献致以衷心感谢。 孙家康先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈 送达公司董事会时生效。孙家康先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法 定代表人。 孙家康先生辞任后，本公司董事会选举公司执行董事黄小文先生任本公司董 事长。黄小文先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由孙家康先生变更 为黄小文先生，董事会批准授权管理层办理工商变更 （变更公司法定代表人）等 相关事宜。 根据本公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会同时选举黄小文 先生任本公司董事会战略委员会委员及主任委员。 经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下： 战略 提名 薪酬与考核 审计 委员会 委员会 委员会 委员会 执行董事 黄小文 C 刘汉波 M 陆俊山 M 非执行董事： 冯波鸣 M 张炜 M 林红华 M 独立非执行董事 王武生 C M M 阮永平 M M C 叶承智 M C 芮萌 M M M M 张松声 M M C 有关委员会的主席（主任委员） M 有关委员会的成员 黄小文先生简历如下： 黄小文先生，1962 年 5 月出生，55 岁，高级工程师，黄先生现任本公司 执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副 总经理、