阳光城集团股份有限公司第九届董事局第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-093 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2017年4月5日以电话、专人递送、电子邮件或传真等方式发 出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2017年4月10 日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议 室召开，会议由公司董事林腾蛟主持。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 （一）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事局专 业委员会组成的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事局将组成新的专 业委员会，任期三年，与公司第九届董事局任期一致 （2017 年4 月10 日至2020 年 4 月9 日）。各专业委员会组成具体如下： 1、战略委员会成员 主任委员：林腾蛟（董事） 委 员：张志超 （董事）、陆肖马 （独立董事） 2、提名委员会成员 主任委员：陆肖马（独立董事） 委 员：何 媚（董事）、刘敬东 （独立董事） 3、薪酬与考核委员会成员 1 主任委员：刘敬东 （独立董事） 委 员：陆肖马 （独立董事）、何媚 （董事） 4、审计委员会成员 主任委员：陈汉文 （独立董事） 委 员：陆肖马 （独立董事）、林贻辉 （董事） （二）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事局主席 的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设董事局主席 1 人，副主席 若干人。公司第九届董事局选举林腾蛟先生为公司第九届董事局主席，任期三年 （2017 年4 月10 日至2020 年4 月9 日）。 （三）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。根据公司董事 局主席林腾蛟先生的提名，经董事局提名委员会审查同意，公司第九届董事局聘任 张海民先生为公司总裁，任期三年，与公司第九届董事局任期一致 （2017 年4 月10 日至2020 年4 月9 日）。其个人简历详见附件一。 （四）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的 议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设财务总监。根据公司总裁 张海民先生的提名，经董事局提名委员会审查同意，公司第九届董事局聘任陈霓女 士为公司公司财务总监，任期三年，与公司第九届董事局任期一致 （2017 年4 月10 日至2020 年4 月9 日）。其个人简历详见附件二。 （五）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设董事会秘书。根据公司董 事局主席林腾蛟先生的提名，经董事局提名委员会审查同意，公司第九届董事局聘 任罗瑞华先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事局任期一致 （2017 年4 月10 日至2020 年4 月9 日）。其个人简历详见附件三。 （六）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上市公司在聘任董事会秘书的 2 同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司第九届董事局聘 任江信建先生、张龙先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董事局任 期一致 （2017 年4 月10 日至2020 年4 月9 日）。其个人简历详见附件四