北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-003 证券代码：834776 证券简称：山禾金缘 主办券商：金元证券 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一 届董事会第四次会议于2016年3月25 日上午10:00在公司会议室召 开。会议通知于 2016 年 03 月 16 日向各位董事发出。会议由董事 长赵巍先生主持。本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董 事 5 人。本次会议的召开符合 《公司法》及 《公司章程》中关于董 事会召开的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 1、 审议通过 《关于聘任刘鑫兼任董事会秘书职务议案》。 议案内容：根据《公司章程》规定，经公司董事长赵巍先生提名， 同意选任刘鑫女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会 届满。 表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 / 4 公告编号：2016-003 回避表决情况：无 2、 审议通过 《关于提名公司董事的议案》。 议案内容：鉴于原董事张楠女士的辞职，根据 《公司法》的要求 及公司的需要，董事会拟提名郭海东担任公司新任董事。任期与第一 届董事会相同。该议案需提请 2016 年度第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无 3、审议通过 《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：提议于 2016 年04 月 11 日召开公司 2016 年第一 次临时股东大会，审议以下事项： 1）《关于提名公司董事的议案》 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无 三、备查文件 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 董事会 2016年03月25 日 2 / 4 公告编号：2016-003 附1： 刘鑫简历 刘鑫女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年，结业于清华大学美术学院环境艺术专业；2010 年，结业于清华 大学房地产总裁研修班，大学学历。2006年至2008年，任职于北京 紫香舸国际装饰艺术顾问有限公司，先后担任紫香舸配饰主案、配饰 部主管；2008年，与赵巍合作创立北京山禾金缘艺术设计工作室并 担任总经理；2009年1月至2015年8 月，担任北京山禾金缘艺术设 计有限公司执行董事、经理，现任公司董事、总经理。持有本公司股 份9,000,000股，持股比例75%。 3 / 4 公告编号：2016-003 附2： 郭海东简历 郭