北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：834776 证券简称：山禾金缘 主办券商：金元证券 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月26 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月2 日。 3、会议召开地点：公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：赵巍先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任郭海东先生为公司副总经理的议案》 公告编号：2017-011 1、议案内容 根据《公司章程》规定，经公司董事长赵巍先生提名，同意聘任 郭海东先生为公司副总经理，任职期限至公司第一届董事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向中国工商银行北京望京支行申请综合 授信额度暨关联担保的议案》 1、议案内容 因公司经营发展需要，为补充公司流动资金，由北京中关村科技 融资担保有限公司为公司提供担保，公司拟向中国工商银行北京望京 支行申请5,000,000.00元（含及以下金额）人民币综合授信额度 （包 括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期 限为12个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。公司控股股东、 实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司控股股东、实际控制 人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-011 关联董事赵巍、刘鑫回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2017 年度第一次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 提议于2017 年5 月18 日召开公司2017 年度第一次临时股东大 会。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》。 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 董事会 2017 年5 月2 日 公告编号：2017-011 附1：