四川东材科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司.PDFVIP

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-035 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称 江苏东材新材料有限责任公司 投资金额 使用超募资金6,000 万元增资 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年7 月4 日召 开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控 股子公司的议案》和《关于控股子公司投资建设“年产2 万吨光学级聚酯基膜项 目”的议案》；2012 年7 月23 日经2012 年第二次临时股东大会审议并通过了上 述议案。同意由公司与全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司共同出资 30,000 万元设立控股子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东 材”），并以江苏东材为主体实施建设“年产2 万吨光学级聚酯基膜项目”，项目 投资额41,992 万元。公司使用超募资金出资29,700 万元人民币，占注册资本的 99%；绵阳东方绝缘漆有限责任公司使用自有资金出资300 万人民币，占注册资 本的1%；未来将根据公司发展，结合江苏东材的经营需要，逐步增加投入。 截止目前，首次注册资本3 亿元已全部投入到“2 万吨光学级聚酯基膜项目” 建设中。现根据该项目的建设进展需要，公司拟对江苏东材以1.00 元/股的增资 价格，增资6,000 万元保证该项目的顺利实施。 （二）、公司于2015 年7 月27 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资 金向控股子公司增资的议案》；本次增资事项已经2012 年第二次临时股东大会审 议批准，本次董事会审议通过后即履行相关增资手续。 （三）、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司基本情况 （一）、基本情况 公司名称：江苏东材新材料有限责任公司 法定代表人：宗跃强 注册地址：江苏海安经济开发区开发大道 注册资本：30,000 万元 成立时间：2012 年8 月7 日 经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料的生产、销售；经营本企业 自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。 （二）、增资前后的股权结构 增资前的股权结构： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例% 1、 四川东材科技集团股份有限公司 29,700 99.00% 2、 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 300 1.00% 合计 30,000 100.00% 增资后的股权结构： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例% 1、 四川东材科技集团股份有限公司 36,000 100.00% 合计 36,000 100.00% （三）标的公司最近一年又一期主要财务数据 单位：人民币/元 项 目 201