2014年年报告-晨鸣纸业.pdf

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014 年年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股 份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主 管人员)刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事长报告10 第五节 董事会报告12 第六节 重要事项38 第七节 股份变动及股东情况48 第八节 优先股相关情况53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况54 第十节 公司治理61 第十一节 内部控制73 第十二节 财务报告78 第十三节 备查文件目录185 3 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本集团 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业有限责任公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦