南京熊猫电子股份有限公司 2016年度审核会履职情况报告.PDFVIP

南京熊猫2016 年度审核委员会履职情况报告 南京熊猫电子股份有限公司 2016年度审核委员会履职情况报告 2016年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）审核委员会全 体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》、《南京熊猫 审核委员会议事规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则，勤勉、 忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观 地发表意见，充分发挥经验及专长，在确保外部审计机构独立性、加强公司财务 报告信息真实性和可靠性、强化内部控制等方面做了许多工作，切实维护公司和 全体股东利益。 一、审核委员会的基本情况 公司第八届董事会审核委员会委员于2015年6月30 日当选并履职，任期三年。 审核委员会现由5名非执行董事组成，分别是非执行董事鲁清先生、邓伟明先生， 及独立非执行董事杜婕女士、朱维驯先生、张春先生。杜婕女士为会计专业人士， 具有注册会计师资格。现任审核委员会委员的基本情况如下： 1、鲁清先生：1965 年生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子 集团有限公司短通生产部副主任、质检部主任，通信装备质检部主任及二部主任， 熊猫电子集团有限公司军通产业集团副总经理、常务副总经理及总经理，熊猫电 子集团有限公司总经理助理等。2004 年8 月至2016 年5 月任南京熊猫汉达科技 有限公司总经理，2008 年12 月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理，2016 年 3 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。鲁先生长期从事通信 技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。 2 、邓伟明先生：1964 年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业 本科毕业，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，高级工程师。 历任熊猫电子集团有限公司第一设计所室主任、副所长、所长，副总工程师，通 信产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理等。1999 年 7 月至今任熊 猫电子集团有限公司副总经理；2009 年 6 月至今兼任南京中电熊猫家电有限公 司总经理；2011 年 1 月至今兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理。邓先生 1 南京熊猫2016 年度审核委员会履职情况报告 长期从事电子技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经 验。 3、杜婕女士：1955 年生，博士学位，注册会计师资格，曾任电力部第一工 程局一处主管会计，吉林商业专科学校教师，现任吉林大学经济学院教授、博士 生导师，第十二届全国政协委员。杜婕女士长期从事财务管理与金融等专业的研 究与教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。 4 、朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚 新南威尔士大学金融学专业，取得硕士学位，2005 年4 月至2009 年 12 月任职 于香港普华永道会计师事务所担任审计经理，2009 年1 月至2010 年6 月任职于 香港天职会计师事务所有限公司担任高级审计经理，2010 年 7 月至今任职于颖 通（远东）有限公司担任财务总监。朱先生长期从事审计与财务工作，具有丰富 的财务管理经验。 5、张春先生：1979 年生，本科学历，2000 年6 月至2004 年4 月任金陵科 技学院法律教师，2004 年 5 月至今在江苏刘洪律师事务所从事专职律师工作。 张先生先后担任多家企事业单位的常年法律顾问，对与公司经营管理有关的法律 实务有着丰富的实践经验。 二、审核委员会会议的召开情况 2016 年度，公司审核委员会共召开了6 次会议： 1、于2016 年3 月19 日召开2016 年第一次会议，全体委员出席了会议，会 议审核了公司2015 年度财务报告，同意并提交董事会审议；同意续聘天职香港 会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）两家审计机构 为公司2016 年度审计机构，并提交董事会审议。 2 、于2016 年4 月29 日以接纳书面议案形式召开2016 年第二次会议，全体 委员出席了会议，会议审核了公司2016 年第一季度财务报告，同意并