浙江金盾风机股份有限公司二届三十一次董事会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-068 浙江金盾风机股份有限公司 二届三十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十一次董事会会议 的通知已于3 日前送达各位董事。本次会议于2017 年11 月10 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人（含三名独立董事），实际参加表决 董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 经审议，本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管补充 协议的议案》。 为加强募投资金的管理，提高募集资金使用效率，决定将截至本决议出具日 的原存放于绍兴银行股份有限公司上虞支行、银行账号为2002823312000025 的 全部募集资金余额（含银行利息收入）转入公司全资子公司浙江红相科技股份有 限公司（以下简称“红相科技”）于绍兴银行股份有限公司上虞支行新设立的募 集资金专项账户，银行账号为 2002944682000011；将原存放于上海浦东发展银 行有限公司绍兴上虞支行、银行账号为85070078801200000049 的全部募集资金 余额（含银行利息收入）转入红相科技于上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支 行新设立的募集资金专项账户，银行账号为85070078801400000064。 公司、红相科技、海通证券股份有限公司将与绍兴银行股份有限公司上虞支 行、上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行签订《募集资金三方监管协议之补 充协议》。待募集资金转入新的募集资金专项账户后，公司将注销原账户，销户 时结算的利息也将一并转入红相科技新设立的募集资金专户。 本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。 独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。 公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意7 人，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 一、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况 1、投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置募 集资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率， 增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度 本次购买银行理财产品为商业银行发行的安全性高、短期（不超过一年）、满足保 本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 3、投资品种 本次购买银行理财产品为商业银行发行的安全性高、短期（不超过一年）、满足保 本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 4、投资期限 本次购买银行理财产品购买日有效期限为自股东大会审议通过之日起1年。 5、授权管理 在额度范围内，董事会授权公司总经理就绍兴银行股份有限公司上虞支行，账号 为2002823312000012的账户和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行，账号为 3371020210120100096226的账户行使该项投资决策权并签署相关合同文件；授权红 相科技董事长就绍兴银行股份有限公司上虞支行，账号为2002944682000011的账户和 上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行，账号为85070078801400000064的账户行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。上述授权包括但不限于：选择合格专业理财的 非关联方机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协 议等。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司及红相科技将根据经济形势以及金融 市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 1、公司及红相科技将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，将及时采取相应的保