宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2014 －032 宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2014 年9 月12 日在宝钛宾馆七楼会议室召开 了公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由董事霍学 杰先生和董事长邹武装先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有 关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下 议案： 1、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举邹武装先生为公司董事长， 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任贾栓孝先生为公司总经理； 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郑海山先生为董事会秘书，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任任鑫先生为证券事务代表。 3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任张延东先生为公司副总经 理；以 10 同意，0 票反对，0 票弃权，聘任杨晓明先生为公司副总经理； 以10 同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王韦琪先生为公司副总经理；以 10 同意，0 票反对，0 票弃权，聘任赵建民先生为公司副总经理；以 10 票同 意，0 票反对，0 票弃权，聘任郑海山先生为公司总会计师（财务负责人）。 以上各职务任期均为三年，时间自2014 年 9 月 15 日起至2017 年 9 月 14 日止。 4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于调整公司董事会 各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为： 1 (1)战略委员会： 主任委员：邹武装 成 员：王文生、霍学杰、唐炜、刘羽寅、贾栓孝、雷让岐； （2）提名委员会： 主任委员：万学国 成 员：王文生、唐炜、曹春晓、张克东； （3）审计委员会： 主任委员：张克东 成 员：霍学杰、万学国、曹春晓、雷让岐； （4）薪酬与考核委员会： 主任委员：曹春晓 成 员：张克东、刘羽寅、贾栓孝。 特此公告 附：1、公司总经理、副总经理简历 2、董事会秘书、证券事务代表简历 3、公司总会计师（财务负责人）简历 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇一四年九月十三日 2 附件： 1、公司总经理、副总经理简历 （1 ）总经理简历 贾栓孝先生，1962 年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任 宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、 宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经 理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董 事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。 （2 ）副总经理简历 张延东先生，1962 年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任 宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、 厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。 杨晓明先生，1956 年出生，大普学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工 厂外贸处副处长、处长、宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长、西北有色金 属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业股份有限公 司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。 王韦琪先生，1962 年8 月生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师。曾任 宝鸡有色金属加工厂技工学校教师、宝鸡有色金属加工厂五分厂技术科工艺员、 开发科科长、助理工程师、工程师，宝鸡有色金属加工厂科技