宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告-宝钛股份.pdfVIP

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2008－020 宝鸡钛业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2008年 8 月 18日在七一招待所三楼会议室召 开了公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由卢长 春先生和汪汉臣先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并一致通过了以下议 案： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举汪汉臣先生为公司董事 长，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举颜学柏先生为公司副董事长， 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。 2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任胡清熊先生为公司 顾问；以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曹春晓先生为公司顾 问；以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任贾栓孝先生为公司总经 理；以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郑海山先生为董事会秘 书，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任任鑫先生为董事会证券 事务代表。 3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任雷让岐先生为公司 副总经理，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张延东先生为公 司副总经理；以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨晓明先生为 公司副总经理；以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郑海山先生 为公司总会计师（财务负责人）。 1 以上各职务任期均为三年，时间自 2008 年 9 月 15 日起至 2011 年 9 月 14 日止。 4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事 会各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为： （1）战略委员会： 主任委员：汪汉臣 成 员：颜学柏、王文生、卢长春、邹武装、贾栓孝、康义； （2）提名委员会： 主任委员：康义 成 员：颜学柏、卢长春、周廉、李垣； （3）审计委员会： 主任委员：陈方正 成 员：王文生、高颀、李垣、康义； （4）薪酬与考核委员会： 主任委员：周廉 成 员：邹武装、贾栓孝、陈方正、康义。 特此公告 附：1、公司顾问简历 2、公司总经理、副总经理简历 3、董事会秘书、董事会证券事务代表简历 4、公司总会计师（财务负责人）简历 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二00八年八月十九日 2 附件：1、公司顾问简历 胡清熊先生， 1943 年 8 月出生，大学学历，成绩优异高级工程师，国家级 有突出贡献专家，国务院政府津贴获得者，中国有色金属学会理事、中国有色金 属加工协会副理事长、中国钨业协会理事、钼协会副理事长。曾任宝鸡有色金属 加工厂人事劳资处处长、副厂长、党委书记、总工程师，宝鸡钛业股份有限公司 副总经理、董事长等职。 曹春晓先生， 1934 年 8 月出生，中国科学院院士、研究员、博士生导师。 长期担任北京航空材料研究院钛合金专业负责人，在钛合金材料的研究工作中共 15