临201016孙公司融诚林业股份有限-辽宁时代万恒股份有限公司.pdfVIP

证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－016 辽宁时代万恒股份有限公司 孙公司融诚林业股份有限公司收购境外股权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司孙公司融诚林业股份有限公司（以下简称 “融诚林业”） 拟以1,800万欧元或等值人民币收购法国人PierreVERGNAUD 先生、Stéphan VERGNAUD先生、Ludovic VERGNAUD先生共同 持有持有的加蓬共和国Société des Bois de Lastourville Transbois （以下简称“SBL公司”）95.5%股权。  本次交易未构成关联交易  本次交易未构成重大资产重组  交易实施不存在重大法律障碍 一、交易概述 （一）交易的基本情况： 融诚林业系本公司全资子公司时代万恒投资有限公司的控股子 公司，时代万恒投资有限公司占其57%股份。融诚林业拟以 1800万 欧元或等值人民币收购法国人Pierre VERGNAUD 先生、Stéphan VERGNAUD先生、Ludovic VERGNAUD先生共同持有的加蓬共和国SBL 公司95.5%股权。交易各方于2014年5月21 日在大连签署了《股权 转让协议》。 1 （二）2014年5月21 日,公司第六届董事会第四次会议(临时会 议)以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于公司孙公司 融诚林业股份有限公司并购非洲加蓬共和国拉斯图维尔木材公司股 权的议案》，同意公司孙公司融诚林业出资1800万欧元或等值人民币 收购法国人PierreVERGNAUD先生、StéphanVERGNAUD先生、Ludovic VERGNAUD先生共同持有的SBL公司95.5%股权。独立董事王立海、王 庆石、隋国军发表了独立意见，认为： 1、公司第六届董事会第四次会议的召开、表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，会议履行了相应的法定程序。 2、通过本次境外收购股权的实施，可加速公司的战略转型，可 以打造公司发展的第三极，有利于增加公司的盈利能力及抗风险能 力，保证公司的可持续发展，为全体股东创造更大的收益。 3、交易的程序符合相关法律法规的规定，本次交易的定价参考 评估价值经与转让方充分协商确定，体现了公平、公正原则，符合公 司和全体股东的利益，我们同意此议案的实施。 （三）本次交易已经获得辽宁省国有资产监督管理委员会、辽宁 省对外经济贸易合作厅、辽宁省发展和改革委员会的批准。 二、 交易方基本情况： （一）交易对方： 1、Pierre VERGNAUD先生，法国籍，1940年12月17 日出生于 法国Roches-Premaric-Andille,住址：加蓬LaSablière –BP3869 à Libreville au Gabon。 2、StéphanVERGNAUD先生 法国籍，1967年4月8 日出生于科 特迪瓦Abidjan，住址：加蓬BP 3869 Les Hauts de Gué-Gué à Libreville au Gabon。 2 3、Ludovic VERGNAUD先生 法国籍，1973年9月18 日出生于 法国Aix-en-Provence。住址：加蓬BP 3869 Les Hauts de Gué-Gué à Libreville au Gabon。 4、Pierre VERGNAUD 先生、Stéphan VERGNAUD 先生、Ludovic VERGNAUD先生控制的企业既是SBL公司。 5、Pierre VERGNAUD 先生、Stéphan VERGNAUD 先生、Ludovic VERGNAUD先生与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的任何关系。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的