武威金苹果农业股份有限公司2016年年股东大会会议通知公告.pdfVIP

公告编号：2017-006 证券代码：832663 证券简称：金苹果 主办券商：华龙证券 武威金苹果农业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017-05-18 09:00 结束时间：2017-05-18 17:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-006 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日，股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.公司聘请甘肃正天合律师事务所律师见证本次会议。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》 （四）审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》 （五）审议《关于2017 年度财务预算报告的议案》 （六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用情况的专项审核报告的议案》 （七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-006 1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2.法人股东应由法 定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。 (二)登记时间: 2017-05-17 (三)登记地点: 甘肃省武威市凉州区荣华西路21 号，武威金苹果农业股份 有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：于燕、文金柱 联系电话：0935-615130615193515862 传真：0935-6151306 邮编：733000 (二)会议费用：交通费用自理，会期一天 (三)临时提案 临时议案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《武威金苹果农业股份有限公司第 3 / 4 公告编号：2017-0