茶花现代家居用品股份有限公司2016年年股东大会会议材料.pdfVIP

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议材料 二O 一七年四月二十日 茶花股份2016 年年度股东大会 目录 茶花现代家居用品股份有限公司2016 年年度股东大会议程2 一、《公司2016 年度董事会工作报告》4 二、《公司2016 年度监事会工作报告》 11 三、《公司2016 年度财务决算报告》 13 四、《公司2016 年度利润分配预案》 15 五、《公司2016 年年度报告及其摘要》 16 六、《公司2016 年度独立董事述职报告》 17 七、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机 构的议案》21 八、《关于公司及全资子公司2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》..22 九、《公司2017 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》24 十、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》26 十一、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》27 １ 茶花股份2016 年年度股东大会 茶花现代家居用品股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 会议召开时间：2017 年4 月20 日下午14:00 会议地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168 号 茶花现代家居用品股份有限公司 （以下简称“公司”）一楼会议室 会议主要议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《公司2016 年度董事会工作报告》； 2、《公司2016 年度监事会工作报告》； 3、《公司2016 年度财务决算报告》； 4、《公司2016 年度利润分配预案》； 5、《公司2016 年年度报告及其摘要》； 6、《公司独立董事2016 年度述职报告》； 7、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构的议案》； 8、《关于公司及全资子公司2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》； 9、《公司2017 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》； 10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》； 11、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。 注：①上述全部议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七 次会议审议通过。具体内容详见公司于2017 年3 月25 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 ②上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 7、议案8、 议案9、议案10、议案11。 五、股东或股东代表进行讨论。 2 茶花股份2016 年年度股东大会 六、与会股东与股东代表投票表决议案。 七、休会，统计现场表决结果。 八、宣布现场表决结果。 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果。 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。 十二、宣布会议结束。 3