金融法规与案例课件作者朱明主编情境三.pptVIP

能力目标： 能按中国人民银行、国家外汇管理局等部门的相关规定正确处理外汇储蓄争议；掌握外币储蓄业务重点法律法规。 任务六 处理司法协助业务 3)“协助冻结、扣划存款通知书”上的冻结或扣划金额应当是确定的。(2)金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记：有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，金融机构经办人员姓名，被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名，协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等。(3)司法协助义务 金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。 任务六 处理司法协助业务 5.《民事诉讼法》相关规定(1)被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人予以罚款、拘留。(2)被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位