第三次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告.pdfVIP

股票简称：亿城股份 股票代码：000616 公告编号：2006-027 亿城集团股份有限公司2006 年 第三次临时股东大会暨相关股东会议 第一次提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2006 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 ()上刊登了关于召开2006 年度第三次临时股东大会暨相 关股东会议的通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东利益保护的若干 规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为2006 年6 月29 日14:00 时；网络投票时间为2006 年6 月27 日－29 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 6 月27 日至2006 年6 月29 日每个交易日上午9 ：30-11：30，下午13：00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6 月27 日 9:30 至2006 年6 月29 日15:00 期间的任意时间。 2 、股权登记日：2006 年6 月20 日 3、提示性公告 本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次临时股东大会暨 两次提示性公告时间分别为2006 年6 月21 日、2006 相关股东会议的提示性公告， 年6 月27 日。 4 、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心A 座 16 层 1 5、召集人：公司董事会。 6、会议方式 本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投 票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通 股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交 易系统行使表决权。 7、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方 式。 8、会议出席对象 (1)截止2006 年6 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股 东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东) ，或在 网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师及保荐机构代表。 9、公司股票停牌、复牌事宜 本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次 一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项 审议《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》。（修订方案具体内容详见 公司董事会于2006 年6 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 ()上刊登的相关公告和文件）。 本方案需要进行分类表决，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上 通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式 1、 流通股股东具有的权利 流通股股东享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、 发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的 指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次临时股东大会暨 2 相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2 、 流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据相关规定，本次会议采用现场投