金陵饭店股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

金陵饭店股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2016 年1 月 目 录 金陵饭店股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 1 金陵饭店股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会须知 2 关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案 3 关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案7 金陵饭店股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2016 年1 月28 日（周四）下午14 ：30 会议地点：南京市汉中路2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李茜女士 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案 2 、关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计现场投票结果） 八、律师宣读现场会议表决结果 九、主持人宣布现场会议结束 1 金陵饭店股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司2016 年第一次临时股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知 如下： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东 大会的表决事项相关。 五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东 须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。 六、本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持 表决权的1/2 以上通过。 七、表决办法： 1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投 票或网络投票其中的一种表决方式。重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2016 年1 月28 日 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 2 、与本次股东大会第1项议案《关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案》有关联关系的股东将对该议案回避表决。 3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事 代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。 2 2016 年第一次临时股东大会议案1： 关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案 各位股东： 本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司 （以下简称“金陵饭店集团”）的全资 子公司南京世界贸易中心有限责任公司 （以下简称“世贸公司”）主要从事写字楼运营 业务，本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”也涉及写字楼业 务。为在亚太商务楼试营运结束前彻底解决同业竞争问题，金陵饭店集团已于2015 年 12 月24 日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其持有的世贸公司55%的股权。 经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过江苏省产权交易所公开摘 牌受让世贸公司55%股权，交易价格不高于人民币2