有关银座集团股份有限公司.pdfVIP

银座集团股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 1 议案一 关于 2006 年年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年 度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2006 年年度报告工作的通知》规定，公司编制了《银座集团股份有限公司 2006 年年度报告》全文及摘要。公司 2006 年年度报告摘要已公开披露于 2006 年 3 月28日《中国证券报》、《上海证券报》，全文已公开披露于上海证券交易所网站 。 现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 2007年6月18日 2 议案二 关于 2006 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 现将《2006 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请各位股东及股东 代表予以审议。 一、董事会会议情况及决议内容 2006年度，董事会共召开会议八次。 （一）银座集团股份有限公司第七届董事会2006年第一次临时会议于2006 年2月5 日以通讯方式召开。经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案: 1. 通过《关于本公司与控股子公司共同出资设立菏泽银座商城的议案》； 2. 通过《关于菏泽银座商城购买房地产的议案》：同意菏泽银座商城购买 一处在建房产，用于商场经营使用，整体转让价款为7700万元。 （二）银座集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2006年3月7 日在公司总部召开，会议由董事长张文生先生主持。经审议,会议全票通过以下 议案: 1．通过《2005年年度报告》全文及摘要，并提交股东大会审议； 2．通过《2005年度董事会工作报告(预案)》,并提交股东大会审议； 3．通过《2005年度总经理业务报告》； 4．通过《2005年度财务决算报告(预案)》,并提交股东大会审议； 5．通过《2005年度利润分配预案》，并提交股东大会审议； 6．通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘山东天恒信有 限责任会计师事务所为2006年度财务审计机构，并提交股东大会审议； 7．通过《关于2005年度公司资产减值准备计提、资产核销的议案》。 （三） 银座集团股份有限公司第七届董事会2006年第二次临时会议于2006 年3月10 日以通讯方式召开。经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案： 1．通过《关于控股子公司菏泽银座商城有限公司改设为本公司分公司的议 3 案》：经统筹考虑企业实际情况,本公司原计划出资设立的控股子公司菏泽银座 商城有限公司改设为本公司分公司。 2．通过《关于银座集团股份有限公司菏泽银座商城银行贷款的议案》，授 权菏泽银座从菏泽市牡丹区农村信用联社贷款30