著名风投的增资扩股协议.doc

增资协议 中国· 【 】年月 目 录 引言 释义 增资 先决条件 成交 公司增资后的安排 保证 承诺 费用 一般规定 转让 通知 保密条款 不可抗力 复本 适用法律 争议解决 本增资协议于年月日由下列各方签署： AAAA股份有限公司 地址： 法定代表人：地址： ： (3) （下称“CCCC”） 法定代表人：注册地址：(4) （下称“DD基金”） 地址：法定代表人：(5) （下称“EE创投”） 法定代表人：住所地：(6) （下称“FFFF”） 法定代表人：注册地址：(7) （下称“GG投资”） 地址：法定代表人：(8) （下称“HHHH”） 地址：法定代表人：(9) （下称“JJ风投”） 法定代表人：住所地：法定代表人：(11) （下称“LLLL”） 法定代表人：注册地址：上述（1）称“公司”（2）、（3）、合称为“原股东” （）（4）（） 引言 目前，AAAA有限公司系一家注册于中国的中外合资，注册资本为，其中： 总数 各方同意依据本协议条款与条件将公司的注册资本由增加到。各方约定如下： 释义 除非本协议另有规定，本协议定义的词语在使用时应具有相同的含义。 在本协议中： “登记审批机关”是指负责对本次增资、本协议、公司章程进行审批或备案的相关工商局和其它相关政府部门； “增资方” 是指DD基金EE创投GG投资HHHH； “章程”是指增资方、公司原股东于本协议签署日或其前后签署的公司章程； “工作日”是指除周六、周日和中国的法定公共假日之外的任何一天； “目标公司”或“公司”是指AAAA有限公司; “成交”是指增资方根据本协议完成向公司增资； “成交日”是指增资方将增资款汇入公司指定账户之日 “先决条件”是指第3.1款规定的条件； “变更日”是指相关工商行政管理局重新签发公司的企业法人营业执照确认公司根据本增资协议及其补充协议与章程等完成变更的日期； “增资”是指第2.2.1款赋予其的含义； “收购日”是指增资方发出要求公司或公司原股东收购其所持全部股权的书面通知的当日； “交易文件”是指本协议、章程等与本次交易有关的文件； “保证人”是指原股东及公司； “保证”是指本协议第6.1款至第6.4 款与本协议附件一、附件二、附件四所列的任一项陈述； “日前”包含当日； “净利润”是指公司合并净利润扣除少数股东损益后的余额 “净资产”扣除少数股东“控股子公司”是指公司直接或间接持股比例达到或超过5%的被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的被投资企业。包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司 为本协议之目的，在本协议及附件中，(i) 凡提及“本协议”之处，均应解释为指本协议；(ii) 凡提及“据保证人所知”处，均应解释为保证人所知晓的事项及保证人应当获知的事项，包括其为确保本协议及附件内容的真实、准确、无重大遗漏且不具有误导性已进行的合理查询。 增资 各方同意，公司注册资本应从增至万元。 在遵守本协议条款与条件的前提下，下列各方均同意对公司进行如下的增 资。 增资方应以现金形式向公司增资人民币 万元，记入资本公积。增资后，公司账面净资产由增资后的各方按持股比例享有。 各增资方具体情况如下： DD基金向公司增资万元，记入资本公积；向公司增资万元，记入资本公积；向公司增资万元，记入资本公积；向公司增资万元，记入资本公积；GG投资向公司增资万元，记入资本公积；HHHH向公司增资万元，记入资本公积；向公司增资万元，记入资本公积2.2.2 原股东BB公司、KK创投和LLLL同意放弃本次增资注册资本的优先认购权。 2.2.3 截止成交日期间公司的资本公积、盈余公积和未分配利润由增资方和公司原股东按下述第2.3款中所约定的股权比例共同享有。 变更日之后，公司注册资本为万,各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 股本数额（万元） 股权比例 %