银行反洗钱计划.docVIP

银行?反洗?钱工?作计?划 ? 银?行反?洗钱?工作?计划? ?为了?全面?推进?农村?信用?社反?洗钱?工作?，打?击一?切涉?及毒?品、?走私?、贪?污贿?赂等?犯罪?活动?和非?法转?移资?金活?动，?纯洁?社会?风气?，预?防和?杜绝?洗钱?行为?在X?X县?农村?信用?社系?统内?发生?案件?，确?保信?用社?信用?支付?的稳?定。?为保?证反?洗钱?工作?措施?得到?全面?落实?，做?到反?洗钱?工作?有组?织、?有安?排、?有落?实，?针对?我县?农信?社的?实际?情况?，对?20?17?年度?反洗?钱工?作做?出如?下安?排：? ? ? 一?、强?化内?控制?度，?建立?反洗?钱奖?惩激?励机?制。? ?按照?反洗?钱方?面有?关法?律、?法规?，联?系实?际建?立反?洗钱?考核?、奖?惩激?励约?束机?制，?将反?洗钱?工作?同绩?效挂?钩，?将反?洗钱?处罚?同管?理层?、直?接责?任人?薪金?收入?挂钩?，调?动反?洗钱?工作?的积?极性?，充?分发?挥员?工自?身的?潜能?。 ? ? ?二、?完善?组织?架构?，整?合反?洗钱?管理?部门?。 ? 为?进一?步理?顺反?洗钱?组织?架构?，逐?步形?成自?上而?下的?统一?管理?体系?，2?01?7年?XX?县农?联社?拟按?照省?联社?有关?文件?要求?，重?新整?合反?洗钱?管理?部门?，将?目前?设在?监察?稽核?部的?反洗?钱办?公室?归口?合规?部或?财务?会计?部负?责，?并报?有关?部门?备案?。 ? ?一是?分管?合规?工作?的联?社领?导必?须同?时分?管反?洗钱?工作?;拟?设立?反洗?钱报?告员?专岗?，同?时配?备懂?政策?、懂?法规?、懂?业务?、懂?管理?的人?员负?责辖?内的?反洗?钱管?理工?作，?提高?反洗?钱队?伍的?专业?水平?。 ? ? ?三、?加强?反洗?钱法?规、?政策?和技?能培?训工?作。? ?联社?将反?洗钱?业务?培训?作为?法律?法规?学习?的一?项重?要内?容，?并纳?入全?员业?务培?训计?划中?，由?反洗?钱工?作领?导小?组统?一部?署、?分级?落实?，并?继续?针对?不同?岗位?、不?同业?务，?组织?开展?多层?次、?多渠?道、?多种?形式?的反?洗钱?业务?培训?，形?成全?辖联?动的?反洗?钱培?训、?宣传?良好?局面?。计?划在?20?17?年5?月份?联社?将召?开全?辖农?信社?反洗?钱工?作会?议暨?业务?培训?。会?议内?容主?要是?总结?、研?究、?交流?反洗?钱工?作情?况、?学习?当前?国内?反洗?钱形?势和?任务?及反?洗钱?工作?的操?作技?术和?方法?，并?从理?论上?讲解?反洗?钱工?作的?必要?性，?明确?洗钱?风险?的控?制和?预防?是农?信社?风险?管理?的重?要内?容。?保证?参加?培训?人员?深刻?领会?反洗?钱的?重要?性，?并将?培训?内容?、操?作技?术和?方法?传授?给其?他职?工，?共同?提高?、掌?握反?洗钱?基础?知识?和基?本技?能，?提高?识别?可疑?交易?的能?力，?履行?好这?一项?重要?职责?。 ? ? ?四、?切实?做好?反洗?钱的?宣传?工作?。 ? 每?年1?1月?是人?民银?行规?定的?反洗?钱宣?传月?，届?时我?社将?统一?悬挂?反洗?钱横?幅和?张贴?宣传?标语?，每?个基?层社?做到?设点?发放?宣传?资料?工作?和向?社会?宣传?反洗?钱工?作，?柜台?一线?人员?也要?做好?发放?宣传?资料?工作?和向?社会?宣传?反洗?钱工?作，?使大?家认?识到?反洗?钱对?社会?的危?害性?，自?觉遵?守和?配合?金融?机构?的反?洗钱?工作?。 ? ? 五?、开?展定?期或?不定?期、?现场?或非?现场?的稽?核检?查。? ?加强?稽核?检查?，将?反洗?钱工?作纳?入日?常稽?核检?查范?围，?为反?洗钱?工作?保驾?护航?。计?划在?20?17?年1?月份?对各?营业?网点?反洗?钱工?作情?况进?行一?次检?查，?对以?前检?查的?存在?问题?整改?情况?进行?跟踪?;2?01?7年?4月?份对?辖内?信用?社部?进行?一次?反洗?钱工?作专?项检?查，?特别?是要?将帐?户管?理、?现金?支付?和票?据业?务结?合起?来，?对临?柜人?员操?作反?洗钱?业务?程序?进行?认真?检查?，发?现问?题及?时查?处，?防止?洗钱?犯罪?活动?的发?生，?履行?好反?洗钱?的法?定义?务，?维护?国家?的经?济繁?荣。? ?二O?O七?年十?二月?二十?七日? ?银行?反洗?钱培?训心?得 ? 近?日以?来，?通过?对我?行员?工违?规案?例的?深入?学习?和剖?析，?触发?内心?感慨