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企业集团 1 部门职责划分管理制度 第 PAGE 10 页 共 10页 集团部门职责划分管理制度 二零零九年 部门职责划分管理制度（暂行） 1、目的 明确集团（总部）各中心、各部门、各管理层的职责、权限及相互关系，理顺业务流程，促使集团各项经营活动顺利进行。 2、范围 集团（总部）所有中心、所有部门的职责划分。 3、组织设置原则 3.1决策委员会：集团民主决策机构，建立现代企业制度，完善的集团决策机制，为集团的重大决策及指导运营方向做出决策。（决策委员会成员：部分股东、董事长、总裁、高管）； 集团（总部）经营上之管理组织属总裁建制。 集团内股份所属子公司应全力配合上市公司规范运作和信息披露等工作。 3.2在总裁建制下，依业务性质划分如下： 3.2.1总裁建制下根据规模及业务需要设执行总裁、事业部总经理、中心总经理、各公司总经理。 3.2.2各公司总经理、中心总经理之下视需要设部，由部门经理负责处理该部之业务。 3.2.3具体组织结构见附件一：“企业集团组织架构图”。 3.3职务名称说明 3.3.1 资本运营总裁：执行决策委员会的决议，主持资本运作及资金总盘运作的全面工作；产业运营总裁：执行决策委员会的决议，主持集团产业运营的全面工作； 3.3.2集团执行总裁（2名），一位对资本运营总裁负责，分管融资、投资、公共关系等方面的工作；一位对产业运营总裁负责，协管日常业务； 3.3.3集团审计中心总经理对董事长负责，主持集团旗下各子公司财务及运营制度规范化的全面审计工作，并提出管理改善的建议； 3.3.4集团总裁办总经理对资本运营总裁负责，主持集团旗下各子公司公共关系、文秘管理工作； 3.3.5集团资本运营财务中心总经理对资本运营总裁负责，主持集团财务整体统筹规划、财务管理、信息披露、资金管理、税收筹划、 3.3.6集团产业运营财务中心总经理对产业运营总裁负责，负责集团旗下各子公司财务管理、产业资金统筹、配合信息披露和融资等工作； 3.3.7集团管理中心总经理对产业运营总裁负责，负责统筹规范集团旗下各子公司管理规划、人事、行政、信息管理工作； 3.3.8各事业部总经理对产业运营总裁负责，负责本事业部生产经营管理日常工作；基建中心总经理对产业运营总裁负责，负责基建工作； 3.3.9集团各子公司总经理对事业部总经理负责，主持各子公司运营日常 3.3.10副总经理：协助企业总经理或中心总经理开展企业或中心的日常工作。 3.3.11 4、职责划分 4.1审计中心 使命 下属部门 主要职能说明 为集团提供高质量的内部审计服务、配合外部审计； 检查国家财经法规和集团内部规章制度的执行情况及其可能存在的风险隐患。 1、内部审计： 规范内部审计程序，负责对集团内各中心，各子公司的财务与经营活动的审计； 负责下属子公司经营者的年度业绩审计和离任、调任审计； 负责对集团与子公司内控制度执行情况的审计； 负责参与重大投资项目的审计与监督工作； 集团及各企业规章制度的审计管理； 负责总裁交待的其它审计工作。 2、外部审计： 负责配合与协助外部审计监察部门对集团的审计工作； 负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作； 负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系。 3、专项审计业务： 根据集团需要，进行专项审计，主要针对法规、制度执行情况及其风险隐患的审计。 4.2总裁办 使命 下属部门 主要职能说明 统筹集团对外公共关系活动； 协助管理层的日程安排； 处理集团总部的秘书事务。 公共关系部 负责协调集团对外公共关系； 负责集团对外接待事务工作； 负责及时收集最新政策信息，并办理资质申请及项目申报等事务； 负责集团证照管理工作，包括各类证照（含营业执照及相关证照、港澳通行证/护照等）申请、年检、变更等工作的规范管理； 负责组织策划并实施集团公关、广告宣传活动； 负责网站的公司新闻、行业新闻和相关媒体焦点新闻的及时更新，以及集团内刊编辑发行工作； 负责组织制定并落实集团VI/CI策划与应用，包括集团总部的VI/CI应用，指导并监督下属公司VI/CI应用工作。 文秘部 负责董事长、总裁、执行总裁秘书工作，包括公司年度工作计划/总结及公司主要领导讲话的起草工作、各中心/企业周报收集汇总、外来文件及政府机关公文/邮件的接收过滤与呈报回复等； 负责集团印章管理工作，包括发放、回收，并规范、监督印章的保管、使用管理； 负责集团档案管理工作；包括总部档案管理及规范、监督各子公司档案的管理； 负责集团文件收发及子公司项目呈报表的收发、审批等流程的传递及子公司需总部协调事项的落实跟踪工作； 负责集团层面会议的事务安排、会议纪要等工作。 4.3法律部 使命 主要职能说明 制定集团法律管理制度，为总部和下属各单位提供高质量的法律服务； 统一处理集团相关的诉讼或仲裁事