广东佳奇科技教育股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：834061 证券简称：佳奇科技 主办券商：广发证券 广东佳奇科技教育股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第五次临 时股东大会于2017 年10 月30 日审议并通过： 任命陈名芹先生为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 任命熊海博先生为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 任命王斌先生为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份71,301,000 股，占股份总数的90.03%， 会议由陈晓铓主持。 以上决议表决情况为： （一）《关于选举陈名芹先生为公司第一届董事会独立董事的议 1 公告编号：2017-047 案》 同意股数71,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）《关于选举熊海博先生为公司第一届董事会独立董事的议 案》 同意股数71,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （三）《关于选举王斌先生为公司第一届董事会独立董事的议 案》 同意股数71,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命独立董事陈名芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈名芹先生未被列为失信联合惩戒对象。 该任命独立董事熊海博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。熊海博先生未被列为失信联合惩戒对象。 该任命独立董事王斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 王斌先生未被列为失信联合惩戒对象。 上述三位独立董事简历情况如下： 2 公告编号：2017-047 陈名芹，男，1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学 位。2005 年7 月至2012 年8 月在汕头大学商学院任学院办公室副主 任、院长行政助理，2012 年9 月至2016 年12 月在重庆大学攻读博 士，2014 年1 月至2014 年7 月在香港中文大学会计学院兼职研究助 理；2017 年1 月至今任职汕头大学商学院会计学助理教授。 熊海博，男，1975 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 先后获得复旦大学法律硕士学位及英国纽卡斯尔大学（Newcastle University）国际商法硕士学位（LLM）。1997 年7 月至2001 年1 月 担任汕头市广播电视大学法学教师；1999 年9 月至2001 年3 月担任 广东广成律师事务所兼职律师；2001 年3 月至2006 年5