山东新华制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2017-26 山东新华制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十四次会议通知于二零一七年 十月十六日以书面形式发出，会议于二零一七年十月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事8 名，实际参会董事8 名。监事会成员和非董事的副总经理列 席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。 会议审议并通过了以下议案： 一、通过本公司二零一七年第三季度报告； 8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、通过提名第九届董事会非独立董事候选人的议案； 本公司第八届董事会将于二零一七年十二月二十二日届满，提名张代铭、任福龙、杜德平、 徐列、赵斌为本公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），该议案将提交本公司临 时股东大会审议。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（） 的相关公告。 8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 三、通过提名第九届董事会独立非执行董事候选人的议案； 本公司第八届董事会将于二零一七年十二月二十二日届满，提名杜冠华、陈仲戟、李文明 为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件），在深圳证券交易所对本公司独 立董事的任职资格和独立性进行审核无异议后，该议案将提交本公司临时股东大会审议。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（） 的相关公告。 8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 四、通过与山东新华医药集团有限责任公司之间关于商标使用费的日常关联交易的议案（见 同日发布的日常关联交易预计公告）。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（） 的相关公告。 张代铭、任福龙、徐列、赵斌等 4 名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 4 名， 1 以4 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 五、通过关于派发特别股息的议案，并将提交临时股东大会进行审议。 鉴于公司已实施完成非公开发行 A 股股票方案，考虑到公司的实际情况，拟以公司总股本 478,353,421 股为基数，向全体股东（包括非公开发行A 股股票新增股东）每10 股派发特别股 息人民币0.3 元（含税）,派息总额约为人民币1,435.1 万元。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（） 的相关公告。 8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 六、通过关于修改公司经营范围、修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议 案（（另见当日发布的关于修改公司经营范围、修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公 告），并将提交临时股东大会进行审议。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（） 的相关公告。 8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 七、通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会会议通知将另行公 告）。 8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 1.本公司第八届董事会第十四次会议决议； 2.独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 二零一七年十月三十日 2 附件： 山东新华制药股份有限公司第九届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历 张代铭先生，55 岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济 学硕士。1987 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易 部副经理、经理，本公