广东佳奇科技教育股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：834061 证券简称：佳奇科技 主办券商：广发证券 广东佳奇科技教育股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年10 月30 日 2、会议召开地点：汕头市澄海区坝头兴达工业区公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈晓铓 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东佳奇科技教育股份有 限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份71,301,000 股，占公司股份总数的90.03%。 1 公告编号：2017-046 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举陈名芹先生为公司第一届董事会独立董事的 议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东 佳奇投资有限公司提名陈名芹先生为公司第一届董事会独立董事候 选人，并提请股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第一届董事会任期届满之日止。 上述独立董事候选人符合相关法律法规的要求。陈名芹先生不属 于失信联合惩戒对象。简历如下： 陈名芹，男，1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学 位。2005 年7 月至2012 年8 月在汕头大学商学院任学院办公室副主 任、院长行政助理，2012 年9 月至2016 年12 月在重庆大学攻读博 士，2014 年1 月至2014 年7 月在香港中文大学会计学院兼职研究助 理；2017 年1 月至今任职汕头大学商学院会计学助理教授。 2、议案表决结果： 同意股数71,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 2 公告编号：2017-046 (二)审议通过《关于选举熊海博先生为公司第一届董事会独立董事的 议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东 佳奇投资有限公司提名熊海博先生为公司第一届董事会独立董事候 选人，并提请股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第一届董事会任期届满之日止。 上述独立董事候选人符合相关法律法规的要求。熊海博先生不属 于失信联合惩戒对象。简历如下： 熊海博，男，1975 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 先后获得复旦大学法律硕士学位及英国纽卡斯尔大学（Newcastle University）国际商法硕士学位（LLM）。1997 年7 月至2001 年1 月 担任汕头市广播电视大学法学教师；1999 年9 月至2001 年3 月担任 广东广成律师事务所兼职律师；2001 年3 月至2006 年5 月担任广东 金粤律师事务所专职律师；2006 年 6 月至今任职广东粤威律师事务 所专职律师、合伙人。 2、议案表决结果： 同意股数71,301,000 股，占本次股东大会有