江龙船艇科技股份有限公司关于公司董事会完成换届暨部分董.PDFVIP

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-047 江龙船艇科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届暨部分董事离任的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2017年10月12 日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举夏刚、晏志清、赵盛 华、龚重英、贺文军为公司第二届董事会非独立董事，选举程爵浩、杨振新、陈 岗为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会成员简历详见附件。 公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被 执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 本次董事会完成换届后，陈钢先生不再担任公司独立董事以及董事会专门委 员会职务。陈钢先生担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 陈钢先生勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事 会对其任职期间为公司和董事会所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○一七年十月十三日 附件： 一、非独立董事简历 1、夏刚，男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大 学EMBA ，工程师。1998 年起担任江西益达投资发展有限公司董事长；2000 年 起担任上海中实进出口贸易有限公司董事长；2002 年起担任江西运通汽车技术 服务有限公司董事；2003 年1 月至2014 年4 月，担任本公司董事长，2014 年4 月起，担任本公司董事。现任本公司董事、江西益达投资发展有限公司董事长、 上海中实进出口贸易有限公司董事长等。 截至本公告披露日，夏刚先生持有公司股份32,659,250 股，占公司总股本的 28.99% ，为公司控股股东、实际控制人之一，与晏志清先生为一致行动人，除此 之外，夏刚先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不 得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和公司《章程》的有关规定。 2 、晏志清，男，1964 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中工 学院（现为华中科技大学）船舶工程专业本科学历，中山大学 EMBA ，高级工 程师。1987 年-1998 年，就职于江西江州造船厂；1998 年-2003 年，担任东莞市 江龙船舶制造有限公司总经理；2003 年 1 月至2014 年4 月，担任本公司董事、 总经理，2014 年4 月起，担任本公司董事长、总经理；2013 年 12 月至2016 年 12 月，担任武汉理工大学硕士生校外导师；2014 年7 月起，担任珠海聚才盛龙 投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2016 年 6 月起，担任澳龙船 艇科技有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理，珠海聚才盛龙投资合伙企 业（有限合伙企业）执行事务合伙人，澳龙船艇科技有限公司董事长，全国内河 船标准化技术委员会委员，广东渔船渔机渔具行业协会会长，广东省船舶工业协 会游艇专业委员会副主任。 截至本公告披露日，晏志清先生持有公司股份 19,122,350 股，占公司总股本 的 16.97%，为公司控股股东、实际控制人之一，与夏刚先生为一致行动人，为 龚重英女士配偶之兄，除此之外，晏志清先生与其他持有公司5% 以上股份的股 东、以及其他董事、监事和高级