深圳市博安达信息技术股份有限公司高级管理人员换届公告.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：831630 证券简称：博安达 主办券商：国金证券 深圳市博安达信息技术股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一 次会议于2017 年11 月3 日审议并通过： 聘任周国龙为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满日止。表决情况为：同意9 票，弃权0 票，反对 0 票。 聘任康庆、刘术军、李宏超、马占军、张军为公司副总裁，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。表决情 况为：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 聘任吴玲为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满日止。表决情况为：同意9 票，弃权0 票，反 对0 票。 聘任邹凤莲为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满日止。表决情况为：同意9 票，弃权0 票， 1 / 3 公告编号：2017-056 反对0 票。 本次会议召开7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董 事9 人，持有公司股份13,100,000 股，占股份总数的48.41%，会议 由王恒俭主持。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总裁周国龙持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命副总裁康庆持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命副总裁刘术军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命副总裁李宏超持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命副总裁马占军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命副总裁张军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命财务总监吴玲持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书邹凤莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 上述任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 程》等规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 新任董事会秘书邹凤莲女士履历信息如下： 邹凤莲，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本 科学历，2009 年毕业于江西财经大学。2014 年5 月起至今任深圳市 博安达信息技术股份有限公司董事长助理；曾任深圳丹邦科技股份有 限公司总裁秘书、广州市百利文仪实业有限公司市场发展总监助理； 2 / 3 公告编号：2017-056 其于2017 年4 月通过挂牌公司董事会秘书资格考试，具备挂牌公司 董事会秘书任职资格。邹凤莲女士未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人不存在关联关系。 (三)任命/免职原因 高级管理人员任期届满。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的任命对公司的生产、经营无不利影响 三、备查文件 《深圳市博安达信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决 议》 深圳市博安达信息技术股份有限公司 董事会