深圳市海王生物工程股份有限公司第六届董事局第九次会议决.PDFVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-036 深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 事局第九次会议通知于2014 年5 月26 日发出，并于2014 年6 月18 日在深圳南 山区科技园公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表 决董事11 人，实际参与表决董事11 人。其中：董事张思民先生、张锋先生、刘 占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生、张翼飞先生，独立董事李罗力 先生、詹伟哉先生以出席现场会议的方式进行表决；独立董事任克雷先生、吴韬 先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生， 公司副总裁宋廷久先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持 召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订战略发展与研究委员会工作细则的议案》 结合公司实际情况，经与会董事审议，同意对公司《董事局战略发展与研究 委员会工作细则》进行修订，具体修订如下： 原 文： 第五条 战略发展与研究委员会设主任委员（召集人）一名，由公司内部董 事担任。 修订后： 第五条 战略发展与研究委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担 任。 议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于增补第六届董事局专业委员会委员的议案》 按照《公司法》、《公司章程》、《董事局专业委员会工作细则》等相关要求， 经公司股东推荐，董事局提名委员会对候选人的任职资格进行审查并提名，经与 会董事审议，同意增补以下人选为公司第六届董事局相关专业委员会委员： 1、增补任克雷先生、张翼飞先生为第六届董事局战略发展与研究委员会委 员。增补后公司第六届董事局战略发展与研究委员会委员为：张思民先生(主任 委员) 、李罗力先生、任克雷先生、吴韬先生、张锋先生、刘占军先生、张翼飞 先生。 2 、增补于琳女士、张全礼先生为第六届董事局预算委员会委员。增补后第 六届董事局预算委员会委员为：张锋先生（主任委员）、詹伟哉先生、张思民先 生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生。 3、增补任克雷先生、刘占军先生为第六届董事局提名委员会委员。增补后 第六届董事局提名委员会委员为：吴韬先生（主任委员）、李罗力先生、任克雷 先生、詹伟哉先生、张思民先生、张锋先生、刘占军先生。 4 、增补任克雷先生、刘占军先生为第六届董事局薪酬与考核委员会委员。 增补后第六届董事局薪酬与考核委员会委员为：李罗力先生(主任委员) 、任克雷 先生、詹伟哉先生、吴韬先生、张思民先生、张锋先生、刘占军先生。 任克雷先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、张翼飞先生简历详见附 件。 议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2 、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇一四年六月十九日 附件：任克雷先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、张翼飞先生简历 任克雷，男，1950 年出生，河北威县人，1968 年10 月参加工作，1973 年3 月加入中国共产党，毕业于北京大学经济系，大学本科学历。曾任国家经委政策 研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办 公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城集团公司总经理、党委书记， 深圳华侨城股份有限公司董事长，康佳集团股份有限公司董事局主席，深圳华侨 城房地产有限公司董事长、香港华侨城有限公司董事长。现任华侨城集团公司首 席顾问，同时兼任何香凝美术馆馆长、中国企业联合会副会长、中国旅游协会副 会长、中国工业设计协会副会长、中国综合开发研究院理事会副理事长、南方科 技