浙江大立科技股份有限公司第四董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－038 浙江大立科技股份有限公司 第四董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2017 年 10 月 23 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参会董事6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长庞惠民先生主持。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过 《浙江大立科技股份有限公司2017 年第三季度报告》 全文详见信息披露网站巨潮网（）。 本决议经董事投票表决，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 2、审议通过 《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第四届董事会决定提名庞惠民先生、周进女士、姜利军先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 原董事刘晓松先生经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。 本决议经董事投票表决，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 3、审议通过 《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第五届董事会独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第四届董事会决定提名李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生为公司第五届董 事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。 本决议经董事投票表决，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 4、审议通过 《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一七年第二次临时 股东大会的议案》 公司董事会拟于2017 年 11 月10 日在杭州市滨江区滨康路639 号浙江大立 科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一七年第二次临时股东大会。 全文详见信息披露网站巨潮网（）。 本决议经董事投票表决，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○一七年十月二十四日 附件1： 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会 非独立董事候选人简历 1、庞惠民，男，1966年1月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学 历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵。1987 年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任开发部主任、副所长、所长。 2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事长、总经理。现任浙江大立科技股份 有限公司董事长、总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事长。庞惠民先 生持有公司133,465,904股股份，为公司控股股东、实际控制人，除此以外与公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系。庞惠民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形。 2、周进，女，1961年9月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工 程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职，2001年7月起任浙江大立 科技有限公司董事、副总经理，2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董 事、副总经理，现任浙江大立科技股份有限公司副