中悦科技股份有限公司对外投资设立香港控股子公司的公告.PDFVIP

公告编号：2017-105 证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券 中悦科技股份有限公司 对外投资设立香港控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与黄辉共同出资设立控股子公司中悦国际控股有限公 司，注册地为香港铜锣湾希慎道33 号利园一期19 楼1907 室，注册 资本为港币10,000.00 元，其中本公司出资港币9,900.00 元，占注 册资本的99.00%，黄辉出资港币 100.00 元，占注册资本的1.00%。 本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 该事项已由第一届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交 股东大会审议批准。 本次对外投资事项不涉及关联交易，因此不存在回避表决情况。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司在香港投资设立控股子公司，尚需经过国内相关行政主管 部门以及香港当地主管部门备案或审批。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 公告编号：2017-105 本次对外投资涉及进入新的领域。公司与世界体育总会亚太区 总部签署了战略合作协议，双方将合作举办或推广各项赛事或活动， 积极推动一带一路城市建设，共同将体育事业和产业做大做强。公司 于2017 年10 月11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台，具体参见《关于与世界体育总会亚太区总部签署战略合作协 议的公告》（公告编号：2017-094）。 本次在香港设立控股子公司，标志着公司从国内开始走向国际， 从单一彩票领域开始进入体育行业。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：黄辉 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国-香港 交易对手方住所：5B,BLOCK1,ROCA CENTRE,18 SHU KUK STREET,NORTH POINT,HONGHKONG 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 公告编号：2017-105 资金来源为公司的自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：中悦国际控股有限公司 注册地址：香港铜锣湾希慎道33 号利园一期19 楼1907 室 经营范围：一般商业 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 中悦科技股份有限公司 港币 9,900.00 99.00% 黄辉 港币 100.00 1.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立香港控股子公司的目的是：根据国家一带一 路发展战略以及与世界体育总会亚太区总部达成的战略合作协议，积 极推动公司在一带一路沿海国家及亚太区各国的彩票事业与体育事 业的发展，是公司从国内走向国际、业务范围从彩票拓展至体育的重 要布局。香港控股子公司将作为公司的海外部，开展海外彩票业务及 体育业务。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资，是公司站在战略发展规划和业务长远发展需求 做出的慎重决策，但仍存在子公司业务开展不顺利的风险。为了应对 上述风险，公司将进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团