天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议.pdfVIP

天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议于2017 年8 月9 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、公司 《独立董事工作细则》和公司《章程》等 相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨 慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十次会议相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意 见 经过对公司在2017 年半年度期间（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日） 相关情况的认真核查，我们认为： 1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公 司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法 规相违背的情形。 2、经核查，2015 年4 月23 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》， 公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）因收购香 港上市公司贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股”）部分股份的需要， 拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币5.6 亿元等值美元的贷款，为确 保长荣香港顺利完成对贵联控股股份的收购，公司同意为其上述融资提供不超过 5.6 亿元人民币的融资性担保，担保形式为保函担保，担保期限为24 个月。本 议案已于2015 年5 月12 日经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年4 月22 日该担保已到期。 天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见 经核查，2015 年8 月11 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议 并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议 案》，公司控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”） 因生产经营需要，向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请总量3,000 万元授 信额度，有效期 12 个月。公司对上述授信提供连带责任担保，保证期间为主债 权发生期间届满之日起两年。截至2017 年6 月30 日该担保未到期。 经核查，2016 年4 月7 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审 议并通过了《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易 的议案》，公司参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”） 因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银 行”）申请总量 15,000 万元授信额度，有效期 12 个月。公司同意对上述授信提 供连带责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。本议案已于2016 年4 月29 日经公司2015 年年度股东大会审议通过。截至2017 年6 月30 日该担 保未到期。 经核查，2016 年7 月30 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审 议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议 案》，公司控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”） 因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司天津北辰支行（简称“中国银行”） 申请总量2,000 万元授信额度，有效期 12 个月。公司同意对上述授信提供连带 责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。截至2017 年6 月30 日 该担保未到期。 经核查，2017 年3 月24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并 通过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议 案》，长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）因生产经营需要，拟 向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行”）申请离岸贷款 1400 万美元，以及在岸授信额度等值人民币2.5 亿元，有效期均为1