北京首创股份有限公司2002年第三次临时股东大会会议资料.PDFVIP

北京首创股份有限公司 2002年第三次临时股东大会 会议资料 议案一 北京首创股份有限公司关于与北京市城市排水集团 共同投资设立北京创水有限责任公司的建议 各位股东： 为了贯彻我公司的发展战略，加快投资于水处理事业及环保产 业，提高公司股东收益，并尽量形成产业化、规模化的优势，现提议 我公司以高碑店污水处理厂一期（含一期所使用的出让土地使用权） 的经营性资产（详见本协议的附件一）以及10 亿元募集资金作为出 资，作价19.7 亿元，与北京市城市排水集团（下称“排水集团”）共 同投资成立北京创水有限责任公司（下称“新公司”），占新公司总股 份的49% 。 排水集团将以其拥有的高碑店污水处理厂二期（含二期所使用的 土地使用权，该土地使用权应以出让形式投入公司）的经营性资产以 及酒仙桥污水处理厂（含所使用的土地使用权，该土地使用权应以出 让形式投入公司）之经营性资产作为出资，作价 20.5 亿元，占新公 司总股份的51% 。 公司管理层已就上述出资与排水集团草签了《北京城市排水集团 有限责任公司与北京首创股份有限公司关于设立北京创水有限责任 公司之股东出资协议》。该协议将在北京市政府批准同意及公司临时 股东大会批准同意后生效。 新公司成立后，将与北京市城市排水集团签署《污水处理服务协 议》，依约提供污水处理服务，收取污水处理服务费。使我公司达到 1 6% 的年度投资收益。为此，公司管理层已经与排水集团草签了《北 京城市排水集团有限责任公司与北京首创股份有限公司关于污水处 理服务的备忘录》确定了制定《污水处理服务协议的》原则。 敬请临时股东大会审议并通过《北京城市排水集团有限责任公司 与北京首创股份有限公司关于设立北京创水有限责任公司之股东出 资协议》。 北京首创股份有限公司 2002 年 11 月29 日 2 北京首创股份有限公司 高碑店污水处理厂一期工程 资产评估报告 德威评报字（2002 ）第4 号 北京德威评估有限责任公司 二ＯＯ二年十一月二十日 目 录 1.资产评估报告书摘要 2.资产评估报告书 《股东出资协议》 北京首创股份有限公司营业执照复印件 北京首创股份有限公司评估基准日资产负债表及损益表复印件 北京首创股份有限公司2000 年、2001 年资产负债表及损益表复印件 国有土地使用权证复印件 建设工程规划许可证((96)规建字00944)复印件 车辆行驶证复印件 北京首创股份有限公司承诺函 北京德威评估有限责任公司资产评估人员及机构承诺函 资产评估业务约定书复印件 北京德威评估有限责任公司营业执照复印件 北京德威评估有限责任公司资产评估资格证书复印件 北京德威评估有限责任公司从事证券业务资产评估资许可证复印件 参加本项目的人员名单及其资格证书复印件 北京首创股份有限公司 高碑店污水处理厂一期工程 资产评估报告摘要 德威评报字（2002 ）第4 号 北京德威评估有限责任公司接受委托，根据国家有关资产评估的 规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方 法，对高碑店污水处理厂一期工程的资产进行了评估。本次评估仅为 北京首创股份有限公司拟以高碑店污水处理厂一期工程的资产投资 设立有限责任公司之目的服务。评估人员按照必要的评估程序对委托 评估的资产实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估资产在 2002 年9 月30 日所表现的市场价值作出了公允的反映。评估结果为总资 产 80711.8 万元。评估结论有效期自评估基准日起 1 年,即2