福建榕基软件股份有限公司2012年6月.PDFVIP

福建榕基软件股份有限公司 章程 2012 年6 月 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定10 第三节 股东大会的召集12 第四节 股东大会的提案与通知13 第五节 股东大会的召开15 第六节 股东大会的表决和决议17 第五章 董事会22 第一节 董事22 第二节 董事会25 第三节 董事会专门委员会30 第六章 总裁及其他高级管理人员30 第七章 监事会32 第一节 监事32 第二节 监事会32 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计35 第三节 会计师事务所的聘任36 第九章 通知和公告36 第一节 通知36 第二节 公告37 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算37 第一节 合并、分立、增资和减资37 第二节 解散和清算38 第十一章 修改章程40 第十二章 附则40 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“ 《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 福建榕基软件股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在福建省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，注册号：350000100001214。 第三条 公司于 2010 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1099 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,600 万股，于2010 年9 月15 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：福建榕基软件股份有限公司。 公司英文名称：Fujian Rongji Software Co.,Ltd. 第五条 公司住所：福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮政编码： 350003。 第六条 公司注册资本为人民币20,740 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 诉股东、董事、监事和高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监。 3 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以“服务于社会以促进企业发展”为己任，以软 件“行业化、产品化、服务化”为方向，致