重庆路桥股份有限公司2004年年度报告.PDFVIP

重庆路桥股份有限公司 2004 年年度报告 2005 年3 月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事安代成先生、独立董事王格放先生由于工作原因未能出席本 次董事会，安代成先生委托董事史小曼女士代为行使表决权，独立董事王 格放先生委托独立董事黄胜蓝先生代为行使表决权并发表独立意见。 公司2004 年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长江津女士、财务负责人副总经理廖克难先生及会计 主管赵雪梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 …………………………………… 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………………… 3 第三节 股本变动及股东情况 ………………………………… 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………… 10 第五节 公司治理结构 ………………………………………… 15 第六节 股东大会情况简介 …………………………………… 17 第七节 董事会报告 …………………………………………… 19 第八节 监事会报告 …………………………………………… 28 第九节 重要事项 ……………………………………………… 30 第十节 财务报告 ……………………………………………… 32 第十一节 备查文件目录 ………………………………………… 73 重庆路桥股份有限公司 2004 年年度报告 1 第一节 公司基本情况简介： 1、公司法定中文名称：重庆路桥股份有限公司 公司英文名称：ChongQing Road Bridge Co.,Ltd 公司英文名称缩写：RB 2、公司法定代表人：江津 3、公司董事会秘书：张漫 联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 电话：023 传真：023 E-mail：cqrb@ 4、公司注册地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 公司办公地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 邮政编码：400060 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cqrb@ 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司投资管理部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：重庆路桥 公司A 股代码：600106 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年6 月13 日 公司首次注册登记地点：重庆市渝中区上清寺路112 号 公司变更注册登记日期：2002 年9 月29 日 公司变更注册登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 公司法人营业执照注册号：渝直5000001801760 公司税务登记号码：50090220285694X 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：重庆渝中区人和街74 号12 楼 重庆路桥股份有限公司 2004 年年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要： (一)本报告期主要财务数据： 单位:元 币种:人民币 利润总额 73,145,730.66 净利润 65,046,536.01