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金谷源控股 000408 二O 一O 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司本年度财务会计报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司负责人路联先生、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人张秋冬声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第二节 公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第三节 会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„3 第四节 股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„8 第六节 公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 第七节 股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 第八节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 第九节 监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 第十节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 第十一节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 第十二节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：金谷源控股股份有限公司 公司法定英文名称：JINGU YUAN HOLDING . ,LTD 二、公司法定代表人：路联 三、公司董事会秘书：张春生 联系地址：北京市朝阳区北土城西路七号元大都7 号大厦C802 联系电话：010 联系传真：010 电子信箱：DSH000408@126.com 四、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇彭东街9 号 办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇彭东街9 号 邮政编码：056200 电子信箱：DSH000408@126.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 指定登载公司年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：公司投资与投资者关系服务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金谷 股票代码：000408 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1996 年6 月25 日 公司变更注册登记日期：20 11 年1 月14 日 公司注册登记地点：邯郸市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000003457 税务登记号码：13040660115569X 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8 层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 单位：元 3 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调