三棵树涂料股份有限公司 关于在安徽省明光市投资设立全资子.PDFVIP

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-059 三棵树涂料股份有限公司 关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生 产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为进一步拓展三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）在华东地区的 市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同时完善公司的战略布局 和产能布局，促进产能分布的持续优化，不断满足客户多元化的产品需求和全国 性的供货要求，公司拟以自有资金人民币3,000 万元在安徽省明光市设立全资子 公司安徽三棵树涂料有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准），并以该公 司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币68,625 万元在安徽省明光市投资建 设生产基地项目。 公司已于2017 年6 月6 日与安徽明光经济开发区管理委员会签订了《投资 协议书》，协议约定公司拟计划总投资人民币 5-8 亿元在明光市化工集中区新建 “新型建材（含涂料）生产及配套建设项目”，详情请见公司于2017 年6 月7 日 披露的 《关于与安徽明光经济开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》（公 告编号：2017-025 ）。 2017 年11 月17 日公司召开了第四届董事会第九次会议，以7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在安徽省明光市投资设立全资子公 司及建设生产基地项目的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》 的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、拟设立全资子公司情况 公司名称：安徽三棵树涂料有限公司 注册资本：人民币3,000 万元 注册地址：安徽省明光市化工集中区经四路1 号 经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物 生产、销售。 出资情况：公司拟以自有资金人民币3,000 万元出资设立安徽三棵树涂料有 限公司，公司持有其100%股权。 注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。 2 、生产基地项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目（以下简称“本 项目”） 建设期：项目建设期为3 年。 项目金额：项目总投资金额为人民币68,625 万元，其中建设投资金额为人民 币60,759 万元，铺底流动资金为人民币7,866 万元。项目资金来源于公司自筹资 金。 项目预计产能： a.乳胶漆：10 万吨/年；真石质感漆：20 万吨/年；多彩漆：1.5 万吨/年； b.腻子粉：16 万吨/年；瓷砖胶：4 万吨/年；防水涂料：7,500 吨/年；界面剂： 2,500 吨/年；制罐厂：1,500 万个/年；一体化板：150 万平米/年； c.有胎沥青线防水卷材：1,000 万平米/年；无胎沥青线防水卷材：1,000 万平 米/年；非沥青基线防水卷材：700 万平米/年。 上述项目年有效生产时间为10 个月，每月按25 天计。其中乳胶漆、防水涂 料、界面剂、一体化板车间均按单班运行，每班8 小时，其余产品均按单班运行， 每班12 小时。 （2 ）项目用地 本项目选址位于安徽省明光市化工集中区，化工集中区管委会指定的区域， 用地面积351 亩。 三、对外投资合同的主要内容 详情请见公司于2017 年6 月7 日披露的《关于与安徽明光经济开发区管理 委员会签订项目投资协议的公告》（公告编号：2017-025 ）。 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险 （一）投资目的和对公司的影响 明光市区位优越、交通发达。明光地处安徽东部、江淮分水岭北侧；南抵长 江，北接淮河，东邻盱眙，西靠蚌埠。距上海360 公里，距南京98 公里，距合 肥140 公里