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上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建中福实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦14 楼 电话：021 传真：021 邮编：200120 0 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建中福实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建中福实业股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称 “本所”）接受福建中福实业股份有限 公司 （以下简称“贵司”或 “公司”）委托，就贵司召开2012 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2010 修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《福建 中福实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开，贵司已于 2012 年 2 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《福建中福实业股份有限公司关 于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称“《通知》”）。会议 通知包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事 项及登记方法等内容，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 经核查，本次股东大会的现场会议于2012 年2 月27 日下午在福建省福州市 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 五四路159 号世界金龙大厦23 层公司会议室如期召开。 经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2012 年2 月27 日9 ：30 －11：30 和 13：00 －15：00 ；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2012 年2 月26 日15：00 至2012 年2 月 27 日15：00 期间的任意时间，与会议通知所公告的时间一致。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人为2 名，代表有表决权的股份数为305,252,464 股，占公司 股份总数的46.83% 。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法有效。 2 、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东 人数为2