上海翔川网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：835418 证券简称：翔川股份 主办券商：安信证券 上海翔川网络科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆建锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年10月13 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台 （）发布了召开本次股东大会的通知公告，本 次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的要求。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份16,100,000股，占公司股份总数的84.29%。 1 / 3 公告编号：2017-051 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于全资子公司上海中宝国际旅行社拟向银 行申请授信额度暨关联交易的议案》 1.议案内容 内容详见2017年10月13 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上披露的《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的 关联交易公告》，公告编号：2017-048。 2.议案表决结果： 同意股数 3,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东陆建锋、陈赛娣 （持股数量 合计13,000,000股）回避表决。 (二)审议通过 《关于取消办理应收账款保理业务的议案》 4.议案内容 内容详见2017年10月13 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上披露的 《关于取消办理应收账款保理业务的公告》，公告 编号：2017-046。 5.议案表决结果： 同意股数 16,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 3 公告编号：2017-051 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 6.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《上海翔川网络科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决 议》。 上海翔川网络科技股份有限公司 董事会 2017年10月31 日 3 / 3