东光微电：北京市海润律师事务所关于公司收购报告书的法律意见书.pdfVIP

法律意见书 北京市海润律师事务所 关于江苏东光微电子股份有限公司收购报告书的 法律意见书 中国·北京 海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼15 层 电话：010传真：010 二○一四年八月 3-3-1 法律意见书 目 录 一、收购人的主体资格5 二、收购目的、后续持股计划及收购决定7 三、本次收购方式及相关收购协议11 四、本次收购的资金来源14 五、本次收购完成后的后续计划14 六、本次收购对东光微电的影响16 七、收购人与东光微电之间的重大交易27 八、收购人持股情况及前六个月内买卖挂牌交易股份的情况28 九、结论意见28 3-3-2 法律意见书 北京市海润律师事务所 关于江苏东光微电子股份有限公司收购报告书的 法律意见书 致：北京弘高慧目投资有限公司 北京弘高中太投资有限公司 北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京弘高慧目投资有限公 司和北京弘高中太投资有限公司委托，作为其特聘法律顾问，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就北 京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司（以下简称“收购人”） 收购江苏东光微电子股份有限公司而编制《江苏东光微电子股份有限公司收购报 告书》出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、收购人向本所承诺，其已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真 实的、有效的原始书面材料、副本材料或书面说明；保证其所提供的文件材料和 3-3-3 法律意见书 所作的说明是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复 印件与正本和原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。 3、在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在 的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对与出具本法律意见 书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次收购所 涉及的各方或有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意见。 4、本法律意见书仅就收购人本次收购涉及的有关法律问题发表意见，并不 对有关审计、评估、财务等非法律专业事项发表法律意见。 5、本所同意收购人将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件之一， 随其他材料一起报送中国证券监督管理委员会，并依法对此承担相应的法律责 任。 6、本法律意见