新联电子：2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告.pdfVIP

南京新联电子股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性研究报告 股票代码：002546 股票简称：新联电子 南京新联电子股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性研究报告 二〇一五年七月 1 南京新联电子股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性研究报告 目 录 一、本次募集资金的使用计划3 二、本次募集资金的必要性及可行性分析3 （一）项目基本情况4 （二）项目发展的前景4 （三）项目效益分析7 （四）项目涉及报批事项7 三、本次发行对公司的影响7 （一）对公司经营管理的影响7 （二）对财务状况的影响7 四、结论8 2 南京新联电子股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性研究报告 目前，在国家相关产业政策的支持下，电力行业面临着巨大的发展机遇。为 了紧紧抓住行业机遇，促进公司从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务 商的转型升级，提升公司综合竞争力，公司拟在现有业务的基础上，通过非公开 发行股票，拟募集资金不超过135,000 万元，用于建设智能用电云服务项目。本 次募投项目的实施主体为公司新设立的全资子公司南京新联电能云服务有限公 司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），截至本可行性研究报 告披露日，该全资子公司正在设立过程中。 公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过135,000 万元，扣除发行费用后将用于 以下项目： 单位：万元 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 智能用电云服务项目 166,340 135,000 合计 166,340 135,000 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，为及时把握市场机遇，保护公司 全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以自有资金先行用于上述项目 的建设，待募集资金到位后再予以置换。 二、本次募集资金的必要性及可行性分析 目前，我国正加快推进电力体制的深化改革，并密集出台了一系列政策推动 智能电网和能源互联网的建设，进而促进电能服务行业的发展。2015 年 3 月， 中共中央、国务院联合下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（俗 称 “电改9 号文”）；2015 年4 月，国家发改委、财政部联合下发了《关于完善 电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》。国家大力推动电 力体制改革，为用户侧管理和服务的市场化带来新的发展机遇。 2015 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合下发了《关于促进智能电网发 展的指导意见》，指出发展智能电网是实现我国能源生产、消费、技术和体制革 命的重要手段，是发展能源互联网的重要基础；充分利用信息通信技术，构建一 3 南京新联电子股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性研究报告 体化信息通信系统和适用于海量数据的计算分析和决策平台，整合智能电网数据 资源，挖掘信息和数据资源价值，全面